4月15日下午，蜀道裝備公司召開2024年度董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議。公司全體董事、監(jiān)事出席會(huì)議，高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
公司黨委書記、董事長胡圣廈主持年度董事會(huì)，會(huì)議審議并通過了2024年度報(bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告等19項(xiàng)議案。
會(huì)上，胡圣廈代表董事會(huì)作了2024年度董事會(huì)工作報(bào)告。報(bào)告指出，2024年是公司實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，公司在傳統(tǒng)LNG裝置、液體空分裝置制造主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展的基礎(chǔ)上，有序推進(jìn)工業(yè)氣體投資運(yùn)營、清潔能源投資運(yùn)營、交通服務(wù)裝備制造業(yè)務(wù)拓展，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.62億元，同比增加28.90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7,236.68萬元，同比增加121.67%，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績的跨越式突破。2024年，公司持續(xù)完善治理體系，提升規(guī)范運(yùn)作水平，修訂完善《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《黨委會(huì)議事規(guī)則》等，推進(jìn)ESG管理體系建設(shè)，建立總法律顧問制度，推動(dòng)合規(guī)內(nèi)控與改革發(fā)展深度融合，成功入選國務(wù)院國資委“科改企業(yè)”名單。下一步，公司將持續(xù)按照“聚焦轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、內(nèi)增外延、協(xié)同發(fā)展”的總體思路，強(qiáng)化市場拓展和技術(shù)創(chuàng)新，鞏固深冷技術(shù)裝備制造平臺(tái)；加快產(chǎn)業(yè)延伸和轉(zhuǎn)型升級(jí)，做強(qiáng)工業(yè)氣體投資運(yùn)營平臺(tái)；加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)布局和市場拓展，做大清潔能源投資運(yùn)營平臺(tái)；深化能力建設(shè)和產(chǎn)業(yè)協(xié)同，培育交通服務(wù)裝備制造平臺(tái)。
會(huì)上，公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理謝樂敏代表經(jīng)理層向董事會(huì)匯報(bào)2024年度經(jīng)營情況并作2024年度總經(jīng)理工作報(bào)告，全面總結(jié)回顧了2024年項(xiàng)目執(zhí)行、業(yè)務(wù)拓展、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)管理、安全及質(zhì)量控制等工作。
公司內(nèi)部董事、經(jīng)理層與獨(dú)立董事及控股股東委派的外部董事圍繞戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、行業(yè)前景、產(chǎn)業(yè)布局、機(jī)制改革、風(fēng)險(xiǎn)防控等進(jìn)行了充分交流。
同日，公司監(jiān)事會(huì)主席林春怡主持召開年度監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議并通過了2024年度報(bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告等10項(xiàng)議案。林春怡代表監(jiān)事會(huì)作了2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。報(bào)告指出，2024年公司監(jiān)事會(huì)及時(shí)掌握公司重大情況，充分行使對(duì)公司董事會(huì)及高級(jí)管理人員的監(jiān)督職能，先后審議公司定期報(bào)告、財(cái)務(wù)決算及預(yù)算報(bào)告、聘任審計(jì)機(jī)構(gòu)、購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)等重大事項(xiàng)，檢查了公司財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部控制等情況，修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，建立內(nèi)幕信息知情人管理制度體系，認(rèn)真自覺履行信息披露義務(wù)，切實(shí)維護(hù)了控股股東和廣大投資者的合法權(quán)益。下一步，公司監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行監(jiān)事會(huì)職能，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益，為公司規(guī)范運(yùn)作、完善和提升治理水平有效發(fā)揮職能。
經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議，公司擬于2025年實(shí)施現(xiàn)金分紅和資本公積轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 0.50元（含稅），同時(shí)以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，相關(guān)預(yù)案已對(duì)外披露，將在股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。通過實(shí)施現(xiàn)金分紅及轉(zhuǎn)股，增強(qiáng)股東回報(bào)和信心，擴(kuò)大公司股本規(guī)模，為后續(xù)資本運(yùn)作開展打好基礎(chǔ)，推動(dòng)公司形象和市值提升。